sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda
ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "sumljive transakcije".
Podobni izrazi in sinonimi za
Kliknite za poizvedbo
Širši sorodni izrazi
Izrazi, ki navajajo sumljive transakcije med svojimi sorodnimi izrazi, a jih seznam zgoraj ne doseže. Njihova podobnost je nižja od podobnosti zadnjega izraza nad njimi.
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Še vedno so se ne glede na znesek dolžne sporočati tudi vse sumljive transakcije.
» Predvsem je treba znati ločiti sumljive transakcije od navadne poravnave poslovnih obveznosti kot v našem primeru .
Vsak bi lahko v svojem okolju malo pogledal sumljive transakcije in potem bi kriminalisti nadaljevali z delom .
V tem primeru bi lahko bile tudi sumljive transakcije uspešno obdelane, kar izpostavi banko tveganju ugleda in morebitnim kazenskim sankcijam.
Uporabnik je pa kriv za del, ko so ga klicali za sumljive transakcije in tega ni želel preklicati.
Ugotovila je, da sumljive transakcije v virtualnih valutah niso zadostno nadzorovane, ker transakcije onemogočajo razpoznavo identitete udeležencev transakcij.
Tudi sam sem pred kratkim v moji spletni banki opazil sumljive transakcije , ki so bile posledica tega dogajanja .
Te sumljive transakcije se velikokrat tudi povezujejo z investiranjem v kriptovalute oz. z nakazovanjem kriptomenjalnicam.
Tako imajo pomembno nalogo pri preprečevanju pranja denarja predvsem prodajalci, saj je preko spleta sumljive transakcije lažje preverjati.
Sumljive transakcije morda ne spadajo v tipične kategorije, ki jih zazna tradicionalni sistem za spremljanje transakcij.
Strokovnjak za sumljive transakcije ob tem poudari še pomembnost dokaznih standardov.
Strokovnjak za sumljive transakcije je ob tem dodal še nekaj notranjih in zunanjih dejavnikov, ki zavirajo učinkovit pregon pranja denarja.
Strokovnjak za sumljive transakcije je do slovenskega pristopa kritičen.
Skladno s pooblastili analizira sporočene sumljive transakcije, ki mu jih sporočajo zavezanci.
Revolut ima to bolje rešeno, kjer sumljive transakcije potrjuješ preko večstopenjskega čarovnika v appu.
Odkrivanje goljufij s kreditnimi karticami lahko razumemo kot razvrščanje sumljivih transakcij v dve kategoriji: običajne in ponarejene oz. sumljive transakcije.
Namesto tega strokovnjak za sumljive transakcije zagovarja večjo kakovost obveščevalnih izdelkov, ki policiji "postavijo temelje" za hitrejšo preiskavo.
Med temi zadevami se nekatere od njih nanašajo tudi na sumljive transakcije , povezane z davčnimi in off-shore centri .
Količina podatkov nas je morda malo presenetila in iz te množice smo morali izločiti sumljive transakcije .
Klicateljica mu je naštela sumljive transakcije in na elektronski naslov poslala reklamacijski zapisnik.